银行案件分几类？

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银行案件定义及分类

（一）案件定义

《银行业金融机构案件处置工作规程》中第三条案件定义修订为：“本规程所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。”

（二）案件分类

在上述案件定义的基础上，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：

1．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。

2．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。

3．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。

二、适用案件定义及分类若干问题的解释

（一）案件定义及分类中“银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》（银监发〔2011〕6号）第二条规定的人员。

（二）案件定义中“…或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件”中的“规定”指《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）和《中国银监会关于印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》（银监通〔2007〕27号）。

（三）案件分类中第二类及第三类案件中“其他违法违规行为”中的“法”、“规”指除刑法以外的法律法规、监管规章及规范性文件、自律性组织制定的有关准则，以及银行业金融机构制定的适用于自身业务活动的行为准则。

三、部分特殊案件及例外情况统计归类的说明

（一）商业贿赂类案件。单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。

（二）银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入第三类案件进行统计。

（三）涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第一类案件进行统计。

（四）网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及pos机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入第三类案件进行统计，按月报送案件数据。

四、其他有关要求

（一）各银行业金融机构原则上只对第一类及第二类案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。

（二）银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，应初步明确案件所属类别，在案件分类情况发生变化时，要及时报送后续报告进行调整。

“一案四问责”制度，是指对案发当事人、相关制约人、内部监督检查责任人、领导责任人进行问责，对领导责任人的问责坚持“上追两级”。

如何落实“两个责任”和“一岗双

一、重庆水利电力职业技术学院是公办还是民办

重庆水利电力职业技术学院是一所公办高校，该校是经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等学校，是国家级高技能人才培训基地、全国水利高等职业教育示范院校。

学校始建于1964年，历经江津地区水利电力学校、永川地区水利电力学校、重庆市水利电力学校校名更替，2004年升格为全日制普通高等专科学校。

学校坚持立德树人，注重协调发展，培养具有良好职业道德、职业精神、创新创业能力和实践技能，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技术技能型人才。人才培养层次为全日制专科。

学校2012年实现新校区整体搬迁，总占地面积达936亩，总建筑面积31万平方米，建成校内外实习基地272个，实验实训设备总值6100余万元，藏书近60万册，固定资产总额突破7亿元。

学院现有教职工539人，其中专任教师268人，副高以上职称200余人、博士35人。有市级优秀教师1人，优秀中青年骨干教师 4 名；水利部职教新星6人、职教名师2人，双师型教师155人。

学校在校生人数9200余人，生源地扩大到全国26个省（市、区）。毕业生就业率保持在96%以上，就业对口率达80%以上，职业期待吻合度达80%。毕业生对学校满意度达94%，用人单位对毕业生的满意度为90%。

学校开设47个高职教育专业，涵盖水利、资源环境与安全、能源动力与材料、土木建筑、交通运输、装备制造、电子信息、文化艺术8个专业大类。

学校紧扣国家和重庆发展战略，适应大数据和智能制造产业需求，与央企中国普天集团合作，组建大数据产业学院；与德国工商大会（AHK）合作，引入德国双元制职业教育培养模式，组建中德工程师学院，打造电子信息和装备制造类专业群，形成“一特一优三支撑、八大门类同发展”的专业结构布局。着力深化产教融合，深入推进校企合作，建有重庆水利水电职业教育集团，是教育部现代学徒制试点单位、全国高等职业院校“一校一品”示范基地。

学校坚持立德树人，实现全程育人。围绕“两室一堂”，建立完善学生上课随机抽查、信息网络同步公示、“一课四责”、“一室四责”等制度，搭建“四级七维三测评”的大学生素质拓展平台，建立纵横交错的心理健康“四季网络预警五级干预”机制。学生到课率稳定在99%以上，学生上课怠学率长期稳定保护在0.25%以内，课堂教学互动反馈率长期保持在95%以上，教学目标达成度为95%以上。学生专业素质、职业素质和综合素养日益发展。近三年，学生参加职业技能大赛和创新创业大赛，获国家级奖项97项次、省部级奖项108项次。

学校建有功能齐备的大学生创业孵化园区，培育孵化创新创业项目69个。是重庆市首批创新创业“双百”示范建设单位、重庆市大学生创业示范基地、重庆市创业孵化基地、重庆市众创空间、重庆市高校众创空间。学生参加“挑战杯”“互联网+”等市级以上创新创业大赛，获国家级银奖2项，铜奖2项，市级金奖5项，银奖4项。其中“行车应急宝”和“巴山老坛独家风味陈咸菜”项目获得“互联网+”创新创业大赛重庆市金奖，作为全市唯一一所高职院校入围全国总决赛项目，2个项目均获得国赛铜奖。

安全四责是哪四责

一、充分运用“互联网+”和科技手段，大力推动财政党风廉政建设与财政业务工作深度融合，促进了“两个责任”有效落实以及财政资金安全和财政干部政治生命安全的“两个安全”。

完善监督体系。顺应纪检监察派驻制度改革，保障纪检组必要的工作条件，并做到重要会议、重要决策、重要活动、重要文件出台纪检组都参与，便于纪检组重点监督、全程监督，履行监督职责。

积极落实纪检监察主体责任，将纪检监察工作职责从原人事科分离，单独成立了机关党委，做到了工作无缝对接。在此基础上，坚持狠抓制度建设，通过落实干部重大事项报告、婚丧喜庆事宜审批以及廉政短信提醒等日常廉洁制度，提醒干部牢守廉洁纪律。

二、通过落实廉政警示制度，对新进人员、新提拔人员上岗前由局领导和驻局纪检组领导共同进行任前廉政谈话，对重点岗位和倾向性问题，及时开展警示提醒谈话。

通过建立党支部和科室(单位)纪检员制度，局机关各党支部明确一名纪检委员、局机关各科室(单位)明确一名纪检联络员，负责本支部和本科室(单位)的日常纪检监察工作，将党风廉政的触角延伸到基层，实现了监督工作的常态化。

三、加强内控建设工作，研究出台了贯彻落实实施细则，明确科室(单位)工作责任，在政府重大投资项目立项审批、投资评审、政府采购、合同及投资变更审查、资金拨付、绩效评价等环节共同严格把关，推行痕迹化管理，促进项目投资规范运行。

此外，进一步推进权力阳光运行，编制了权力清单、责任清单和公共服务目录，在财政门户网站和政府门户网站上公开，接受社会监督。

四、创新监督方式。将反腐倡廉工作与财政改革发展深度融合，打造适合规范财政权力运行的“笼子”，依托“互联网+”和科技手段积极推进监督方式创新。

一系列信息化手段的应用，既有效提高了财政管理水平，也有效规范了财政权力运行，为确保财政事业“两个安全”构筑起了坚实的“防火墙”。

扩展资料：

落实“两个责任”和“一岗双责”中存在的问题：

党的十八届三中全会指出：“落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任。”这里的主体责任，就是指党委要对制定落实党风廉政责任制承担的主要责任。落实主体责任是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的“牛鼻子”。

基层党委（党组）如何高效落实党风廉政建设主体责任，推动纪委落实监督责任，对深化反腐倡廉建设显得尤为重要。

过去，人们更多地认为，落实党风廉政建设责任制是纪委职责，从而导致在一些地方基层党委（党组）不能正确履行主体责任，特别是少数“一把手”缺乏主体责任意识，致使党风廉政责任制落实流于形式，导致腐败易发多发，严重影响党的形象和声誉。

深入分析当前基层党委（党组）落实党风廉政建设责任制存在的问题，主要表现在“三模糊”。

思想认识模糊。一些单位和部门长期把党风廉政建设责任制的落实看成是纪检监察机关的事情，只需“党委挂帅、纪委出征”，对贯彻落实责任制只满足于一般部署与要求，具体指导和检查落实很少。

单位责任制领导小组形同虚设，很少研究党风廉政建设工作，只停留以会议贯彻会议上，有的甚至一年难开一次会；少数单位部门主要负责人认为落实党风廉政建设责任制是虚功，是软指标，只要安排人员做做资料应付一下就行了，存在假落实、难落实现象。

责任分解模糊。在责任分解上，有的“责任状”缺乏可操作性，针对性不强，同时，对反腐倡廉重点工作牵头部门、参与部门的职责、目标、任务缺乏细分，部门在具体操作时感到很为难。

在责任内容上，存在抄袭化现象，一些基层单位存在不结合实际来拟定责任制内容的情况，基本是上行下效，照搬照抄，缺乏针对性和可操作性，最终结果必然是使责任制的落实只停留在表面上，成为了一句空话。

在责任考核上，多流于形式化，现有的党风廉政建设责任制考核评价体系大多以定性考核为主，基本以党委政府内部考核为主，并没有明确“依靠群众支持和参与”的具体办法，考核指标界定不清楚，缺少量化指标、细化举措。

考核运用模糊。突出表现在奖惩不分明，往往是干好干坏一个样，尤其是在责任追究上存在怕的思想。检查考核中，发现了责任落实不力、工作推脱甚至出现失职等问题。

在责任追究时不愿下狠手，仅限于通报批评、诫勉谈话等，较少给予组织处理和党纪政纪处分，甚至存在重大腐败案件中主要领导干部“毫发未伤”的情况，干部推荐使用时也未能作为重要依据参考。

结合当前基层党委（党组）工作实际，笔者认为在基层，要落实好党委（党组）党风廉政建设的主体责任，重点应抓好“四责”。

知责任主体之责。要突出责任主体，做到主要领导带头执行责任制，重大问题亲自过问，热点问题经常过问。

班子其他成员认真执行责任制，具体问题直接过问，切实抓好分管工作范围内的党风廉政建设，形成分级、分片、分块负责的领导体制和工作机制。

要公开授权明责，上级在抓好本级党风廉政建设的同时，要按照其管理权限对下级党委公开授权，明确哪些责任由上级党委承担，哪些由下级党委负责，做到心中有数，在自己应该承担的责任方面绝对不能推诿含糊，形成自上而下、一级抓一级、一级对一级负责的责任网络体系。

履责任分解之责。“一岗双责”要具体化，制订“一岗双责”岗位责任细则，明确分管领导“一岗双责”中党风廉政建设的具体任务和领导责任，明确惩戒性规定。

量化指标要具体化，将责任目标层层分解到有关职能部门和具体责任人，从明晰责任、细化措施、规定时限等方面进行分解量化，紧紧围绕着“谁该承担责任、在哪些问题上承担责任、承担什么样的责任”提出明确具体的责任条款。

担检查考核之责。

一是细化考核内容，明确“考什么”。考核内容注重紧扣重点，将贯彻落实纪委全会、年度目标责任书任务完成、基层党风廉政建设等情况，特别是把案件查办、贯彻落实“八项规定”以及行风评议情况纳入考核的重点内容。

二是优化考核办法，明确“怎么考”。首先，合理设置量化考评标准，把定性考核与定量考核结合起来，让考核“看得见、摸得着”。其次，在考核形式上，成立专门考核组，整体纳入党委政府综合目标考核中。再次，在考核手段上，综合运用“听、看、查、议”。

“听”就是听取被考核单位领导汇报、个人述德述职述廉以及群众代表和纪检组织人事部门的意见；“看”就是看制度、看落实；“查”就是进行随机抽查和明察暗访；“议”就是组织人大代表、政协委员和群众进行评议。三是强化考核运用，明确“考了怎么样”。

将党风廉政建设责任制考核结果作为领导班子总体评价和领导干部业绩评定、评先评优、选拔任用重要依据，对优秀的予以通报表扬，对不合格的实施惩戒，倒逼各级各部门党组（党委）切实落实抓党风廉政建设工作的主体责任。

行责任追究之责。责任追究是落实党风廉政建设责任制的最后一道防线，守不住这个防线，责任制就会流于形式、陷入空谈。要制定责任追究具体办法，分清党委、纪委和有关部门责任。

建立健全“一案双查”规定，把相关要求和内容具体化，形成责任分解、检查监督、倒查追究的完整链条，严格依法依纪按程序追责，防止以问责代替法纪追究，使责任追究经得起历史检验。

落实两个责任确保两个安全—红网

法律分析：1.以项目经理为责任人的安全生产责任体系2.以总工程师为责任人的安全技术体系3.以生产责任人为责任人的安全实施体系4.以安全总监为责任人的安全监督体系。

法律依据：《安全生产四个责任体系》 第二条 本规定中的四个责任体系是指： 以项目经理为责任人的安全生产责任体系， 以总工程师为责任人的安全技术体系，以生产责任人为责任人的安全实施体系和以安全总监为责任人的安全监督体系。

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